設置公司治理主管

本公司113年8月9日董事會決議通過，由董事長室林碧華經理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達十年以上，負責處理董事要求事項及督導公司治理相關事務。

(一)職權範圍:

	1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
	2.製作董事會及股東會議事錄。
	3.協助董事就任及持續進修相關事宜。
	4.協助董事執行業務所需之資料。
	5.協助董事人遵循法令。
	6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

(二)最新年度公司治理主管進修情形:

董事會

本公司第八屆董事會由董事九席（含獨立董事三席）組成，任期自2024年6月14日起至2027年6月13日止，共三年。

董事會專業性、獨立性

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年12月30日董事會議通過訂定「公司治理實務守則」共61條，其中第20條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限以下二大面向之標準：

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

友霖生技於2024年6月14日完成第八屆董事改選，本公司董事會共有9名成員（含獨立董事3席次），其中新任獨立董事張嘉紋女士具有金融、證券及私募股權基金領域經驗及康照洲先生具有化學、毒理學及藥物管理專業背景同時亦為國內頂尖學府的教授與研究中心主任，有效提升本公司董事會成員多元化及公司治理效能。整體董事會專業領域涵蓋財金、商務、金融及經營管理能力與經驗。

董事會成員多元化政策之落實情形

本公司目前設有９席董事（含３位獨立董事，獨立董事占比33.33%），其董事年齡分佈區間：60 歲以下6位、61至70歲1位、71歲以上2位，充分將豐富經歷與創新意念結合。全體董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係之席次，皆符合證券交易法第26-3條之第3項及第4項規定。

審計委員會

本公司於2024年6月14日設置審計委員會並由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本公司第一屆審計委員會，任期自2024年6月14日起至2027年6月13日止，共三年。

審計委員會職責範圍

依據本公司審計委員會組織規程第六條對審計委員會職責範圍之規範如下：

審計委員會年度工作彙整

審計委員會於2024年度舉行了2次會議，審議的事項主要包括：

• 簽證會計師之選任及獨立性評估
• 內部控制之有效實施
• 遵循相關法令及規則
• 重大之資金貸與、背書或提供保證。

審計委員會運作情形，請參閱【2024年度審計委員運作情形】

薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會業於101年2月23日董事會通過完成設置，並遵循委員會之組織規程，委任符合規定之薪酬委員。

薪酬委員會旨在評估並定期檢討董事及高階經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，更加強化公司治理。

本公司第六屆薪資報酬委員會由三位委員組成，任期自董事會通過後開始生效起算，自2024年6月14日起至2027年6月13日止，與本屆之董事會任期相同。

薪酬委員會運作情形，請參閱【2024年度薪酬委員運作情形】

公司章程與規章制度

誠信經營執行情形

本公司為落實執行公司所制定之誠信經營守則與公司治理實務守則，已於109年11月6日經董事會通過「誠信經營作業程序」，據以落實誠信經營之企業文化及作為日常例行執行營運作業之準則，2024年度相關誠信經營執行情形如下：

人權政策

友華集團暨全體子公司與關係企業，在各地營業據點恪遵當地勞動法規，致力保障全體同仁基本人權，支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「國際人權兩公約」、「聯合國全球盟約」、國際勞工組織之「工作基本原則與權利宣言」、經濟合作發展組織之「多國籍企業指導原則」等國際公約之基本精神，依循其指導原則制定友華集團人權政策，使相關人員均能獲得公平而有尊嚴的對待。

保障人權政策與具體管理方案